检察官周三表示，Tornado Cash的两名联合创始人被指控犯有美国联邦洗钱和违反制裁的罪行。其中一名联合创始人 Roman Semenov 还被列入了外国资产控制办公室的特别指定国民名单。根据美国多家机构周三发表的联合声明，Semenov 的商业伙伴 Roman Storm 被认为应为通过混合服务清洗超过 10 亿美元的"犯罪所得"负责。

声明称，参与此次大范围调查的各方包括美国纽约南区检察官、美国司法部长梅里克-加兰（Merrick Garland）和联邦调查局。美国国税局的刑事部门也发挥了作用。

将这两家公司列入外国资产管制处的名单标志着美国对龙卷风现金公司的调查升级，龙卷风现金公司旨在通过混合池确保交易隐私。涉及财政部的诉讼一直在进行中。

(资料图片仅供参考)

OFAC 列出了 Semenov 的已知电子邮件地址以及以太坊钱包地址。

检察官称，周三被捕的 Storm 没有受到 OFAC 的制裁。Semenov 下落不明。第三位联合创始人没有受到指控或制裁，财政部指出，Alexey Pertsev"于 2022 年 8 月在荷兰因相关洗钱指控被荷兰执法当局逮捕"。

外国资产管制处公布了一份目标个人和公司的名单，这些个人和公司或由美国已对其实施主动制裁的公司拥有或控制。该名单确保相应的资产被冻结，并禁止"美国人"与之交易或做生意。

美国律师达米安-威廉姆斯（Damian Williams）在一份声明中说："虽然斯托姆和塞梅诺夫公开声称提供技术先进的隐私服务，但他们实际上知道自己在帮助黑客和诈骗犯掩盖犯罪成果。"

联合创始人在美国遭到三项指控

两人被指控共谋洗钱、共谋违反制裁和共谋经营无照汇款业务。检察官还提到了龙卷风现金公司与一个与朝鲜有关的黑客组织有牵连的指控。

美国财政部副部长瓦利-阿德耶莫（Wally Adeyemo）在一份声明中说："即使在知道拉扎罗斯集团正在通过他们的混合服务为金氏政权清洗价值数亿美元的被盗虚拟货币之后，龙卷风现金公司的创始人仍在继续开发和推广这项服务，并且没有采取有意义的措施来减少这项服务被用于非法目的。"

在司法部的指控和外国资产管制处的制裁之前，8 月 18 日，一名法官在 Tornado Cash 诉讼案中支持了财政部的意见，原告试图声称外国资产管制处在制裁该加密货币兑换商时越权。外国资产管制处周三的举动标志着首次对塞梅诺夫个人（而非龙卷风现金公司）实施制裁的重大举措。

这一结果保留了原告上诉的权利。

在 Tornado Cash 声称黑客能够洗掉 70 亿美元的加密资产后，该办公室于 2022 年对其进行了制裁。该办公室特别添加了 45 个以太坊钱包地址。

监督此案的法官裁定，尽管Tornado Cash具有去中心化的性质，但它可以作为一个实体受到制裁，因此属于 OFAC 的管辖范围。

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