证券代码：000670        证券简称：盈方微            公告编号：2023-031

           盈方微电子股份有限公司

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有

(资料图)

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  盈方微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第六次会议通

知于 2023 年 6 月 21 日以邮件、微信方式发出，会议于 2023 年 6 月 28 日以通讯

会议的方式召开，全体董事均亲自参会表决。本次会议的召集、召开程序及出席

会议的董事人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做的决议合法有

效。

     一、会议审议情况

     本次会议采用通讯表决的方式，审议了如下议案并作出决议：

     （一）《关于 2023 年度增加预计担保额度的议案》

  具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网上的《关于 2023 年度增加预计担保额

度的公告》。

  公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

  此项议案表决情况为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过本议案。

  本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

     （二）《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

  根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司董事会提议于 2023 年 7 月

厅召开公司 2023 年第二次临时股东大会，召开方式为网络投票与现场投票相结

合的方式，具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网上的《关于召开 2023 年第二次

临时股东大会的通知》。

  此项议案表决情况为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过本议案。

     二、备查文件

特此公告。

                     盈方微电子股份有限公司

                          董事会

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