股票代码：002728          股票简称：特一药业               公告编号：2023-028

债券代码：128025          债券简称：特一转债

(资料图片)

               特一药业集团股份有限公司

          关于召开 2022 年年度股东大会的通知

   根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司于 2023 年 4 月 25 日召开第五届董事

会第八次会议，现决定于 2023 年 5 月 16 日下午 2:30 在公司会议室召开 2022 年年度股

东大会（以下简称“本次股东大会”），现就召开本次股东大会的相关事项通知如下：

   一、 召开会议的基本情况

章程》的规定。

  （1）现场会议召开时间：2023 年 5 月 16 日下午 2:30；

  （2）网络投票时间：2023 年 5 月 16 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行

网络投票的具体时间为 2023 年 5 月 16 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 5 月 16 日

过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司

股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东可选择现场投票和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表

决的，以第一次投票表决结果为准。

   （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

   于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东

均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理

人不必是本公司股东。

   （2）公司董事、监事和高级管理人员；

   （3）公司聘请的律师；

   （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

公司二楼会议室。

   二、会议审议的事项

                                        备注

     提案编码                      提案名称   该列打勾的栏

                                      目可以投票

    非累积投票

     提案

           《关于 2022 年度利润分配及资本公积金转增    √

           股本预案的议案》

           《关于 2022 年度募集资金存放与使用情况专    √

           项报告的议案》

           《关于向商业银行申请集团综合授信额度并        √

           对子公司授信额度内贷款提供担保的议案》

           《关于提请股东大会授权董事会办理以简易        √

           程序向特定对象发行股票的议案》

           《关于修改<公司章程>并提请股东大会授权       √

           董事会办理相关工商备案事项的议案》

           《关于提请股东大会授权董事会全权办理公        √

           司注册资本变更及相关工商备案事项的议案》

   公司独立董事将在股东大会上作 2022 年度述职报告。

   上述议案已经公司 2023 年 4 月 25 日召开的第五届董事会第八次会议及第五届监事

会第七次会议审议通过，相关公告文件已刊登于 2023 年 4 月 26 日巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn)上。

   三、会议登记方法

  （1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户

卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出

席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公

章的营业执照复印件办理登记手续。

  （2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登

记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券

账户卡办理登记手续。

  （3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。信

函或传真方式须在2023年5月12日17:30前送达本公司。

  采用信函方式登记的，信函请寄至：广东省台山市台城长兴路9、11号特一药业集

团股份有限公司二楼证券事务部办公室，邮编：529200，信函请注明“2022年年度股东

大会”字样。

  联系人：徐少华、李珊珊

  联系电话：0750-5627588

  联系传真：0750-5627000

  联系邮箱：ty002728@vip.sina.com

  联系地点：广东省台山市台城长兴路 9、11 号特一药业集团股份有限公司二楼证券

事务部

  邮政编码：529200

  四、参加网络投票的具体操作流程

  在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

  五、备查文件

                           特一药业集团股份有限公司

                                        董事会

附件1：

                 参加网络投票的具体操作流程

     一、网络投票的程序

   对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

见。

   股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提

案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他

未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表

决，则以总议案的表决意见为准。

     二.   通过深交所交易系统投票的程序

   —15:00。

     三.   通过深交所互联网投票系统投票的程序

服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”

或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统

http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2：

                特一药业集团股份有限公司

   兹委托        （先生/女士）代表本人/单位出席特一药业集团股份有限公司2022

年年度股东大会。本人/单位授权                 （先生/女士）对以下表决事项按照如下委

托意愿进行表决，并授权其签署本次股东大会需要签署的相关文件。

   委托期限：自签署日至本次股东大会结束。

   本人（本公司）对本次股东大会议案的表决意见：

                                      备注         同意   反对   弃权

 提案                                  该列打勾

                  提案名称

 编码                                  的栏目可

                                     以投票

非累积投

票提案

         《关于 2022 年度利润分配及资本公积金转

         增股本预案的议案》

         《关于 2022 年度募集资金存放与使用情况

         专项报告的议案》

         《关于向商业银行申请集团综合授信额度

         案》

         《关于提请股东大会授权董事会办理以简

         易程序向特定对象发行股票的议案》

         《关于修改<公司章程>并提请股东大会授

         权董事会办理相关工商备案事项的议案》

         《关于提请股东大会授权董事会全权办理

         议案》

委托人姓名或名称(签字或盖章)：                     年       月    日

委托人身份证号码或营业执照号码：

委托人持股数：          股

委托人股东账号：

受托人签名：                     年   月   日

受托人身份证号码：

委托人联系电话：

说明：

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